warning!Вы используетеInternet Explorer. Некоторые функции могут работать некорректно. Рекомендуем использовать другой браузер.

Новости компании

28 октября 2003

В Совете директоров ОАО "Аэрофлот"

27 октября с.г. Совет директоров ОАО «Аэрофлот» утвердил повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Аэрофлот», назначенного на 22 ноября с.г.:

  • Утверждение распорядка дня, регламента голосования, состава рабочих органов внеочередного общего собрания акционеров.

  • О прекращении полномочий действующего состава Совета директоров.
  • О выборах нового состава Совета директоров.
  • О прекращении полномочий действующего состава Ревизионной комиссии.
  • О выборах нового состава Ревизионной комиссии.

По предложению акционеров и их полномочных представителей кандидатами в Совет директоров Общества утверждены:

  • Антонов Владимир Николаевич - первый заместитель генерального директора по производственной деятельности ОАО «Аэрофлот»;

  • Браверман Александр Арнольдович - статс-секретарь – первый заместитель министра имущественных отношений Российской Федерации;
  • Бутрин Михаил Робертович – вице-президент АКБ «Национальный резервный банк»;
  • Вязалов Сергей Юрьевич - первый заместитель министра финансов Российской Федерации;
  • Горячев Владимир Сергеевич - руководитель департамента Минтранса России;
  • Данилицкий Анатолий Антонович – первый заместитель председателя правления АКБ «Национальный резервный банк»;
  • Душатин Леонид Алексеевич – заместитель председателя правления АКБ «Национальный резервный банк»;
  • Зурабов Александр Юрьевич – освобожденный председатель Совета директоров – президент ОАО «Аэрофлот»;
  • Исаев Юрий Олегович - заместитель министра экономического развития и торговли Российской Федерации;
  • Корнилов Георгий Викторович - заместитель руководителя департамента ФСБ России;
  • Лебедев Александр Евгеньевич – президент – председатель правления АКБ «Национальный резервный банк»;
  • Мошков Геннадий Юрьевич - заместитель министра транспорта Российской Федерации;
  • Нерадько Александр Васильевич - первый заместитель министра транспорта Российской Федерации;
  • Окулов Валерий Михайлович - генеральный директор ОАО «Аэрофлот»;
  • Фингер Григорий Моисеевич - исполнительный директор Московского представительства компании NCH Advisors, Inc.;
  • Шапошников Евгений Иванович - помощник Президента Российской Федерации.

11 из 16 кандидатов, набравшие наибольшее количество голосов в итоге голосования на предстоящем собрании акционеров, войдут в состав Совета директоров ОАО «Аэрофлот».

Советом директоров утверждены 8 кандидатов в Ревизионную комиссию, которая избирается из пяти человек. Кандидатами в Ревизионную комиссию утверждены:

  • Богачева Ирина Леонидовна - начальник отдела департамента Минимущества России;

  • Галкин Дмитрий Юрьевич – начальник службы внутреннего аудита ОАО «Аэрофлот»;
  • Дунайкина Зинаида Николаевна - начальник информационно-аналитического отдела департамента производственной безопасности ОАО «Аэрофлот»;
  • Захаров Вадим Анатольевич - заместитель начальника управления Минтранса России;
  • Тарасов Алексей Евгеньевич – советник по юридическим вопросам председателя правления АКБ «Национальный резервный банк»;
  • Тюкалов Валерий Леонидович – вице-президент АКБ «Национальный резервный банк»;
  • Хвостунков Андрей Николаевич - начальник управления федеральной энергетической комиссии России;
  • Черемных Юрий Михайлович - заместитель директора авиационно-технического центра ОАО «Аэрофлот».
Бюллетени для голосования будут направлены акционерам не позднее 01 ноября 2003 года. Дата окончания приема заполненных акционерами бюллетеней для голосования – 19 ноября 2003 года.

Регистрация участников внеочередного общего собрания акционеров будет проводиться по адресу: Москва, аэропорт «Шереметьево-1», корпус 6, комната 107, Центр подготовки авиационного персонала ОАО «Аэрофлот».

  • 20 ноября 2003 года с 10 до 18 часов, 21 ноября 2003 года с 10 до 16 часов, 22 ноября 2003 года с 9 часов до завершения обсуждения последнего вопроса повестки.

    Обстоятельно рассмотрен Советом директоров вопрос «Об эффективности продаж авиаперевозок».

    Члены Совета директоров Общества были едины в том, что внедрение системы BSP при продаже авиабилетов на территории Российской Федерации повысит эффективность продажи авиаперевозок. В этой ситуации Совет директоров ОАО «Аэрофлот» решил обратиться к руководству ГСГА по вопросу внедрения ОАО «Аэрофлот» системы BSP IATA на территории России.

    На заседании утверждены Положения о трех обязательных комитетах Совета директоров:

    • о комитете по стратегии (председатель Нерадько А.В.);
    • о комитете по аудиту (председатель Фингер Г.М.);
    • о комитете по кадрам и вознаграждению (председатель Шапошников Е.И.),
    • а также планы работы этих комитетов на период до мая 2004 года.
  • Уже в ноябре с. г. в соответствии с утвержденным положением Комитет по стратегии Совета директоров рассмотрит важные для деятельности и развития авиакомпании вопросы:

    • о развитии грузовых авиаперевозок и парка воздушных судов;
    • о ходе реализации Стратегической концепции развития авиакомпании ОАО «Аэрофлот»;
    • о мерах по повышению капитализации ОАО «Аэрофлот».

    Совет директоров утвердил Сергея Кирюшина заместителем генерального директора – директором департамента информационных технологий и связи ОАО «Аэрофлот».