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执行机关

公司的日常运营应由公司的个人执行机构(首席执行官)和公司的集体执行机构(董事会)管理。执行机构应向董事会和股东大会汇报。

公司首席执行官兼任董事会主席。

公司董事会的设立及其权力的提前终止,由公司董事会决定。

公司首席执行官由董事会选举产生,任期不超过 5 年。

董事会在履行与首席执行官签订的劳动合同条款后,可以提前终止 CEO 的权力。

根据股东大会的决议,首席执行官的权力可以根据合同授予商业组织(管理组织)或个人企业家(经理)。将公司首席执行官的权力委托给管理组织或者经理的,经公司董事会建议,仅能由股东大会决定。

公司执行机构的职权范围包括公司日常管理的所有事宜,但属于股东大会或公司董事会职权范围的事宜除外。

公司执行机构应组织实施股东大会和公司董事会的决议。

董事会依照公司章程和经公司股东大会批准的董事会规章制度行事。管理委员会应负责下列事宜:

  1. 决定公司的日常经营活动;
  2. 就《章程》第十九条第 19.2 款第 19-20 段和第二十一条第 21.5 款第 12 段规定的交易,向董事会和首席执行官提出建议;
  3. 决定吸引或发放贷款,吸纳信贷、担保或者属于公司义务并有利于第三方的任何其他形式的担保,如果这些事宜不属于股东大会或者公司董事会职权范围,并将该等决定通知董事会;
  4. 制定并提交公司活动的年度计划、年度报告、包括损益表(损益账户)在内的年度会计报告及其他报告;
  5. 向公司董事会通报公司的财务状况、优先项目的实施情况、可能对公司财务状况产生重大影响的交易和决策;
  6. 为公司股东大会、董事会和审计委员会提供技术和管理支持;
  7. 提交准备和召开由董事会批准的股东大会的成本预算;
  8. 分析和总结公司各个结构单元的经营成果,为公司的结构单元和公司的整体经营提出改进建议;
  9. 批准公司内部文件(拟由股东大会和公司董事会批准的文件除外);
  10. 在向公司董事会提出之前,就公司的财务和经济活动的其他事宜做出决定。

举行公司管理委员会会议的法定人数不得少于公司管理委员会当选成员的一半。

全权负责的 CEO 应代表公司行事,并负责其他事项:

  1. 执行股东大会和公司董事会的决议;
  2. 根据公司业务的核心目标管理公司的日常运营;
  3. 批准员工名单;
  4. 处理公司财产,以便在俄罗斯联邦立法和本章程规定的范围内支持公司目前的运营;
  5. 在俄罗斯联邦和国外的所有机构、企业和组织代表公司;
  6. 经董事会批准任命副首席执行官,并分配职务,确定职权;
  7. 与公司员工签订劳动合同,实施激励和处罚;
  8. 对公司所有员工发出强制性命令和指示;
  9. 在股东大会和董事会会议上的代表公司管理委员会的职务;
  10. 作为公司管理委员会的主席,管理公司的经营活动,召集管理委员会会议,决定每次会议的议程;
  11. 向公司董事会提交管理委员会成员名单,供董事会批准;
  12. 对涉及购买、出售或者可能出售不超过公司资产的账面价值(在决定签署合同之日)的 25%(二十五)的公司财产的单个交易或者多个交易作出决定,如果此等事宜不在股东大会、董事会或公司的管理委员会的职权范围内,并安排履行公司应承担的交易义务;
  13. 代表公司出具委托书。未经公司管理机构批准,首席执行官不得下放交易权力;
  14. 安排公司会计及其他报表;
  15. 向有关机构提交年度报告和其他财务报告;
  16. 向媒体提供联邦法律《关于股份公司》等法律法规规定的信息;
  17. 有权将首席执行官的某些权力下放给在公司中履行管理职责的人员;
  18. 采取必要的任何行动以实现公司的核心目标,确保公司运营符合适用的俄罗斯联邦立法和本章程,除了联邦法律《关于股份公司》及本章程为公司其他行政机构保留的职能以外;
  19. 制定拟以竞争方式填补的职位空缺名单及填补空缺的程序;
  20. 如首席执行官因任何原因(包括休假、出差或生病)临时缺勤,可委任其中一名副首席执行官履行其职责。

公司首席执行官和管理委员会成员的权利和义务由公司与他们各自签订的劳动合同确定。