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董事会权限

公司董事会对公司活动进行总体管理,股东大会权限内的问题除外。

公司董事会的权限包括处理公司活动一般管理的问题,股东大会权限内的问题除外。

与公司董事会权限相关的问题还包括:

  1. 确定公司活动的优先顺序;
  2. 召开股东年度大会和特别大会,除了这些公司章程第 18 条 18.7 款中列出的例子外;
  3. 批准股东大会议程;
  4. 确定有权参加股东大会的人员名单的编制日期,以及在公司董事会权限内有关准备和召开股东大会的其它问题;
  5. 发行债券和公司的其它可发行证券;
  6. 估值(货币估价)资产,确定可发行证券的发行和赎回价格;
  7. 在联邦法“关于联合股份公司”中规定的情况下购买股票、债券和公司发行的其它证券;
  8. 选举公司总经理和提前终止其权力。
  9. 确定董事会成员的数量和服务期限;
  10. 确定要支付给总经理和董事会成员的报酬和补偿规模,批准与其签署的聘用协议的条款和条件;
  11. 任命董事会成员和批准总经理建议的副总经理候选人,以及提前终止其权力;
  12. 制定支付给公司修正委员会和董事会成员的报酬和补偿的规模推荐,以及确定审计服务报酬;
  13. 制定股息规模和支付程序建议;
  14. 使用储备金和公司的其它资金;
  15. 批准公司的内部文件(股东大会权限内的除外)以及根据公司章程其批准权限属于公司执行机构的其它公司的内部文件;
  16. 创建分支机构,开设公司代表处和终止其活动;
  17. 关于公司分支机构和代表处的开办和清算对公司章程进行修订。
  18. 决定设立分公司和有关公司参与其它组织的决策,除了公司章程第 16.8 款 13 节中规定的情形外。
  19. 批准大额交易(包括贷款、信贷、抵押、担保)或关联交易,对象为其估值在公司账面价值百分之 25(二十五)至 50(五十)的资产(根据联邦法“关于联合股份公司”第 79 条中规定的程序)以及购买飞机、长期租赁到拥有飞机、飞机租赁(出租)或在融资和再融资时使用飞机为抵押物的交易;
  20. 批准联邦法“关于联合股份公司”第十一章规定的交易;
  21. 批准与公司采购、处理或选择处理(直接或间接)资产相关的交易、系列交易或关联交易(包括贷款、信贷、抵押、担保),资产价值为从15,000,000(壹仟伍佰万)美元(或交易批准日的同等金额)到交易批准之时公司账面价值的百分之 25;
  22. 批准公司的特别登记员及其聘用合同条款和条件,以及合同终止;
  23. 批准生产、贸易、财务和经济活动规划、预算,包括公司的资本投资成本。
  24. 批准公司的组织架构;
  25. 联邦法“关于联合股份公司”和公司章程规定的其它事项。

公司董事会权限内的问题不可交给公司的执行机构进行考虑。

公司董事会成员共十一 (11) 人,将由股东大会根据联邦法“关于联合股份公司”和公司章程提供的程序进行选举,任期至下次年度股东大会。