warning!Вы используетеInternet Explorer. Некоторые функции могут работать некорректно. Рекомендуем использовать другой браузер.

Новости компании

31 мая 2019

Результаты заседания Совета директоров Аэрофлота

31 мая 2019 года, Москва. — ПАО «Аэрофлот» (тикер на Московской Бирже: AFLT) сообщает о результатах заседания Совета директоров, состоявшегося 31 мая 2019 года в форме заочного голосования.

В рамках подготовки к проведению 25 июня 2019 года Общего собрания акционеров были рассмотрены Годовой отчет ПАО «Аэрофлот», заключение Ревизионной комиссии по итогам 2018 финансового года и заключение Комитета по аудиту Совета директоров за 2018 год. Принято решение предварительно утвердить и рекомендовать предстоящему очередному годовому Общему собранию акционеров ПАО «Аэрофлот» утвердить Годовой отчет ПАО «Аэрофлот» за 2018 год.

Также в повестке дня были рассмотрены вопросы:

О внутренних документах ПАО «Аэрофлот», регулирующих деятельность органов управления. Действующая редакция Устава ПАО «Аэрофлот» и Положения, регулирующие деятельность органов управления Общества, были утверждены 26.06.2017г. В связи с произошедшими изменениями, внесенными в Федеральный закон «Об акционерных обществах», и сменой указанного в Уставе адреса центрального офиса Аэрофлота, потребовалась актуализация внутренних документов Общества. Помимо учета изменений законодательства, также были внесены некоторые рекомендации Кодекса корпоративного управления и технические корректировки. Новая редакция Устава и Положений также предусматривает введение в состав Совета директоров ПАО «Аэрофлот» должности Заместителя председателя Совета директоров для осуществления функций Председателя в случае его отсутствия на заседании.

Рассмотрев подготовленные документы, Совет директоров принял решение одобрить и рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить их.

О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 финансового года.

Принято решение о распределении чистой прибыли. Сумма выплат дивидендов за 2018 год, рассчитанная на уровне 50% от чистой прибыли Группы «Аэрофлот», сформированной по международным стандартам финансовой отчетности, составит 2 856 500,00 тыс. руб. Размер дивидендов на 1 акцию ПАО «Аэрофлот» — 2,6877 рубля с выплатой в порядке, предусмотренном законодательством, в срок до 9 августа 2019 года. Собранию акционеров предложено установить 5 июля 2019 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям ПАО «Аэрофлот».

Предстоящему 25 июня 2019 г. очередному годовому общему собранию акционеров предложено утвердить новую редакцию Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров, содержащую изменения в части ранее действовавшей Долгосрочной программы мотивации членов Совета директоров Общества, а также предусматривающую запуск новой долгосрочной программы мотивации и ее параметры. Собранию акционеров предложено утвердить разовую выплату вознаграждения членам Совета директоров по итогам завершения Долгосрочной программы мотивации за период с 01.01.2016 по 30.09.2018, выплату фиксированного вознаграждения членам Совета директоров за 2018-2019 корпоративный год, а также выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии.

О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. Был рассмотрен ряд сделок, в т.ч коммерческого управления ПАО «Аэрофлот» загрузкой рейсов ПАО «Авиакомпания «Россия» в рамках соглашения о совместной эксплуатации рейсов «код-шеринг/блок мест» и аренды (операционного лизинга) ООО «Авиакомпания «Победа» десяти новых воздушных судов Boeing 737-800 с двигателями производства CFM International S.A. Совет директоров, проанализировав существенные условия сделок, принял решение рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Аэрофлот» их согласовать (одобрить). Также принято решение утвердить Отчет о заключенных ПАО «Аэрофлот» в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Об аудиторах ПАО «Аэрофлот» на 2019 год. Принято решение рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить аудиторскую фирму АО «Эйч Эл Би Внешаудит» аудитором годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Аэрофлот» за 2019 год, подготовленной в соответствии с РСБУ. Аудиторскую фирму АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» — аудитором консолидированной финансовой отчетности ПАО «Аэрофлот» (Группы Аэрофлот) за 2019 год, подготовленной в соответствии с МСФО.

О реализации Долгосрочной программы развития Группы «Аэрофлот» в 2018 году (включая результаты аудита). Совет директоров принял к сведению доклад и информацию по результатам аудиторской проверки реализации Долгосрочной программы развития Группы «Аэрофлот» в 2018 году. Также Совет директоров принял решение утвердить «Отчет о реализации Долгосрочной программы развития Группы «Аэрофлот» и достижении ключевых показателей эффективности за 2018 год».

О подготовке к проведению очередного годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот». Приняты решения по ряду вопросов подготовки проводимого 25 июня 2019 года очередного годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот», в том числе решено утвердить повестку дня, составленную на основе предложений, внесенных акционерами до 11 марта 2019 года и Советом директоров.

Об актуализации Кодекса корпоративной этики. Совет директоров  принял решение утвердить новую редакцию Кодекса корпоративной этики, актуализированную с учетом требований антикоррупционного законодательства и с целью приведения Кодекса к лучшим корпоративным практикам.

Об итогах исполнения Программы инновационного развития Группы Аэрофлот» в 2018 году. Совет директоров рассмотрел отчет о выполнении Программы инновационного развития Группы «Аэрофлот» в 2018 году и Среднесрочный план реализации Программы в 2019 году. Принято решение утвердить представленный отчет.

АЭРОФЛОТ входит в топ-20 крупнейших авиакомпаний мира.

Аэрофлот располагает самым молодым самолётным парком в мире среди авиакомпаний с численностью более ста воздушных судов. В 2018 году Аэрофлот перевёз 35,8 млн человек, а с учётом авиакомпаний Группы «Аэрофлот» — 55,7 млн.

Аэрофлот обладает рейтингом «четыре звезды» от британской консалтинговой компании Skytrax, семь раз был удостоен премии Skytrax World Airline Awards в категории «Лучшая авиакомпания Восточной Европы», а также завоевал рейтинг «пять звёзд» от американской авиационной ассоциации APEX.

Аэрофлот — самый узнаваемый авиационный бренд в мире по данным агентства Brand Finance. Авиакомпания занимает четвертое место по цифровизации среди всех авиакомпаний мира по данным американской консалтинговой компании Bain & Company.