warning!Вы используетеInternet Explorer. Некоторые функции могут работать некорректно. Рекомендуем использовать другой браузер.

Новости компании

02 июля 2002

В Совете директоров ОАО «Аэрофлот»

01 июля с.г. на очередном заседании Совета директоров ОАО «Аэрофлот» приняты решения по вопросам подготовки и проведения 14 сентября с.г. внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Аэрофлот», созываемого по инициативе акционера – компании Carroll Trading S.A.

Утверждена следующая повестка собрания:

1. Утверждение распорядка дня, регламента голосования, состава рабочих органов внеочередного общего собрания акционеров.
2. Досрочное прекращение полномочий Совета директоров ОАО «Аэрофлот».
3. Избрание Совета директоров ОАО «Аэрофлот».
4. Досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии ОАО «Аэрофлот».
5. Избрание Ревизионной комиссии ОАО «Аэрофлот».

Решено определить дату окончания приема предложений акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее 2-х процентов голосующих акций Общества, по выдвижению кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества – 18 час. 00 мин. 14 августа 2002 года.

Утвержден порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров, порядок ознакомления с информацией (материалами) и перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества.

На заседании Совета директоров 16 августа с.г. планируется утвердить списки кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «Аэрофлот», формы и тексты бюллетеней для рассылки лицам, имеющим право на участие в собрании, а также распорядок дня, регламент голосования, состав рабочих органов собрания.

Утверждены «Правила процедуры и регламента заседаний Совета директоров ОАО «Аэрофлот», приведенные в соответствие с уставом Общества в новой редакции, который был принят годовым общим собранием акционеров 25 мая с.г. (зарегистрирован 07 июня 2002 года).

Совет директоров, приняв во внимание обязательства авиакомпании по Коллективному договору, предусматривающему стабильное финансирование медицинских аспектов социальной программы, дал полномочия генеральному директору Валерию Окулову израсходовать сумму, эквивалентную 266 тысячам долларов США, на приобретение оборудования для Медицинского центра ОАО «Аэрофлот».

Совет директоров утвердил Владимира Антонова первым заместителем генерального директора ОАО «Аэрофлот» по производственной деятельности, удовлетворив просьбу Анатолия Волымерца об освобождении его от этой должности в связи с переходом на другую работу.

Правлению Общества даны конкретные поручения по подготовке материалов и предложений по ряду вопросов повестки дня очередного заседания Совета директоров, которое решено провести 15 июля с.г.