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집행 기구

회사의 일상 업무는 회사의 개별 집행 기구인 CEO와 회사의 집합적인 집행 기구인 경영 위원회에 의해 관리된다. 이들 집행 기구는 이사회와 주주 총회에 보고해야 한다.

회사 CEO는 또한 이사회 의장의 역할을 겸임한다.

사내 경영 위원회 설립 및 경영 위원회 권한의 조기 종결은 회사 이사회의 결정에 따라 이루어진다.

회사의 CEO는 5 년을 초과하지 않는 임기로 이사회에서 선출된다.

이사회는 기한 전에 CEO의 권한을 종료 할 수 있으며, 그 전에 당사자와 체결한 고용 계약 조건을 이행해야 한다.

주주 총회의 결정에 따라 CEO의 권한은 계약 하에 상업 조직 (관리 조직) 또는 개별 기업 (관리자)에게 위임할 수 있다. 회사 CEO의 권한을 관리 조직 또는 관리자에게 위임하기로 하는 결정은 회사 이사회의 제안을 통해서만 주주 총회에서 결정된다.

회사의 집행 기구의 임무는 사내 일상 경영에 관한 모든 문제를 다루지만, 주주 총회 또는 이사회의 위임 사항에 따르는 문제는 예외로 한다.

회사의 집행 기구는 주주 총회 및 이사회의 결정을 이행하도록 조율한다.

경영 위원회는 회사의 정기 주주 총회에서 승인된 회사 내규 및 이사회 규정에 따라 행동해야 한다. 경영 위원회는 다음과 같은 이슈에 대한 책임을 가진다:

  1. 회사의 일상적인 사업 관리에 관한 의사 결정,
  2. 사규 19조 19.2항 19-21호 및 21조 21.5항 12 호에 규정된 거래에 관한 이사회 및 CEO의 권고안 작성,
  3. 회사 채무 및 제 3자를 위해 대출 채권 유치 또는 발행, 신용, 보증 또는 기타 형태의 유가 증권을 유치하는 결정, 주주 총회 또는 회사 이사회의 위임 조건을 따르지 않는 경우 그러한 결정에 대해 이사회에 알리는 것,
  4. 회사 활동의 연간 계획 수립 및 연차 보고서, 손익 계산서 (손익 계정) 및 기타 보고서를 포함한 연례 회계 보고서 작성,
  5. 회사의 재무 상태, 우선 순위 프로그램의 실행 및 회사의 재무 상황에 중대한 영향을 줄 수 있는 거래 및 결정에 대해 회사 이사회에 보고,
  6. 주주 총회, 이사회 및 회사의 감사위원회에 대한 기술 및 경영 지원 제공,
  7. 정기 주주 총회 준비 및 개최 비용 견적을 제시하여 이사회의 승인을 얻음,
  8. 회사 개별 구조 단위별 사업 성과를 분석 및 요약하고 회사 구조 단위와 회사 전체의 운영 개선을 위한 권장 사항을 공식화,
  9. 회사의 내부 문서 승인 (단, 주주 총회 및 이사회의 승인을 받아야 하는 문서 제외),
  10. 회사의 재무 및 경제 활동과 관련된 기타 문제를 이사회에 보고하기 전에 이에 대한 의사 결정,

사내 경영 위원회 회의 개최를 위한 정족수는 경영 위원회로 선출된 구성원 중 절반 이상이어야 한다.

완전한 권한을 가진 CEO는 회사를 대표하여 다음을 수행해야 한다.

  1. 주주 총회와 이사회의 결정 사항 이행,
  2. 회사 업무의 핵심 목표에 따라 사내 일상 업무 관리,
  3. 인사 명단 승인
  4. 러시아 연방의 법률 및 내규에 의해 지정된 한도 내에서 현재 운영을 지원하기 위한 회사 재산 처분,
  5. 외국을 포함하여 러시아 연방 및 해외의 모든 기관, 기업 및 조직에서 회사를 대표,
  6. 이사회의 승인을 받아 부CEO 임명 및 직무 분배, 권한 결정,
  7. 직원 고용 계약을 체결, 상벌 적용,
  8. 모든 직원을 위한 의무 명령 및 지침 교부,
  9. 주주 총회 및 이사회 회의에서 경영 위원회를 대표,
  10. 회사 이사회의 의장으로서 이사회 운영, 이사회 소집 및 모든 회의의 의제 결정,
  11. 경영 위원회 구성원의 명단을 회사 이사회의 승인을 위해 제출,
  12. 계약 체결 결정한 날짜에 회사 자산의 장부가액의 25%를 초과하지 않는 가치를 가진 회사 재산의 매입, 매각 또는 매각 가능성과 관련한 단일 거래 또는 여러가지 관련 거래에 대한 의사 결정, 만약 이것이 주주 총회, 경영 위원회 또는 회사 이사회의 위임 조건을 따르지 않는 경우, 회사가 수행한 거래에 따른 채무 이행을 조정,
  13. 회사를 대신해 위임장 발급, CEO는 회사 경영 주체들의 승인을 필요로 하는 거래를 할 권한을 승인 없이 위임 할 수 없음,
  14. 사업 회계 및 기타 회사 보고서 준비,
  15. 관련 조직에 연례 보고서 및 기타 자금 보고서 제출,
  16. "주식 회사 관련" 연방 법률 및 기타 법적 규정에 명시된 대로 언론에 정보를 제공,
  17. 회사의 경영 기능을 수행하는 사람에게 CEO의 권한을 위임 할 수 있음,
  18. 회사의 핵심 목표를 달성하고 "주식 회사에 관한" 러시아 연방 법률 및 회사의 다른 집행 기관을 위한 내규를 제외한 연방 법률 및 본 내규에 따라 적절한 운영을 보장하기 위해 필요한 모든 조치를 취함,
  19. 사내 경쟁 기반으로 충원될 공석 리스트 작성 및 충원 절차를 수립,
  20. 출장이나 병가를 포함하여 어떠한 사유로든 일시적으로 부재했을 경우 CEO의 직무 수행을 대행할 부CEO 중 한 명을 임명,

회사의 CEO 및 경영 위원회 구성원의 권리와 의무는 회사가 각각 체결한 고용 계약을 기반으로 결정된다.