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이사회 권한

이사회는 주주총회 권한에 포함되는 사항을 제외하고 아에로플로트 기업 활동의 전반적인 운영권을 행사한다.

이사회는 주주총회 권한에 포함되는 사항을 제외하고 아에로플로트 기업 활동 일반 경영 안건의 처리 권한을 가진다.

이사회 권한 적용 사항:

  1. 기업 활동 우선순위 결정
  2. 연간 주주총회 및 임시주주총회 소집(기업 정관 18조 18.7절에 명시된 경우는 제외)
  3. 주주총회 안건 승인
  4. 주주총회 참여 자격자 명단 정리 일자 및 그 외 이사회 권한에 포함되는 주주총회 준비·개최 관련 사항 결정
  5. 채권 및 그 외 발행 가능 증권 발행
  6. 자산 가치(금전적 가치) 평가 및 발행 가능 증권의 발행액·상환액 결정
  7. 러시아연방 '합자회사법'(Federal Law 'On joint-stock companies')에서 정한 경우에 한하여 아에로플로트에서 발행한 주식과 채권, 그 외 증권 매입
  8. 사장 임명 및 조기 해임
  9. 이사회 임원 수와 임기 결정
  10. 사장·이사회 임원의 보수·보상 지급액 규모 설정 및 고용 계약 조건 승인
  11. 이사회 임원 임명, 사장이 제시한 부사장 후보 승인, 부사장 조기 해임
  12. 감사위원회 위원·이사회 임원의 보수·보상 지급액 규모 권장안 개발, 회계 감사 서비스에 대한 보수 결정
  13. 주식 배당금 규모 및 배당 절차 권장안 개발
  14. 사내유보금 및 그 외 회사 자금 사용
  15. 내부 서류 결재(주주총회가 결재 권한을 가지는 내부 서류 및 기업 정관에 준하여 집행본부가 결재 권한을 가지는 내부 서류는 제외)
  16. 지점·사무소 개업 및 폐업
  17. 지점·사무소 개업 및 청산에 관한 기업 정관 개정안 도입
  18. 자회사 설립 및 아에로플로트의 타 기관 참가 관련 결정(기업 정관 16.8절 13호에 명시된 경우는 제외)
  19. 러시아연방 '합자회사법' 79조에서 정한 절차에 준하여, 고가치 거래(대출, 신용, 담보, 보증 등) 또는 대상 자산의 평가액이 장부가액의 25(이십오)~50(오십)퍼센트에 해당하는 다소의 연계 거래 승인, 항공기 매입, 항공기 장기 임차 후 만기 매입, 항공기 임대차(리스), 융자·재융자 시 항공기 담보 설정을 위한 거래 승인
  20. 러시아연방 '합자회사법' 6장에서 정한 거래 승인
  21. 거래 승인 시점을 기준으로 그 가치가 미화 15,000,000(천오백만) 달러(또는 거래 승인일을 기준으로 그에 상당하는 금액) 이상, 장부가액의 25퍼센트 이하에 해당하는 자산의 직·간접 매입이나 매각, 또는 매각 옵션 관련 거래 및 연속 거래, 다소의 연계 거래(대출, 신용, 담보, 보증 등) 승인
  22. 전문 레지스트라 및 레지스트라 고용 계약 조건·계약 종료 승인
  23. 자본 투자비를 포함한 생산, 상업, 재정, 경제 활동의 계획·예산안 결재
  24. 회사 조직 구조 승인
  25. 그 외 러시아 연방 '합자회사법'과 기업정관에서 정한 사항

이사회 권한 내 안건의 심의는 집행본부에 이양될 수 없다.

이사회 임원은 총 열한 명(11명)으로서 러시아연방 '합자회사법'과 아에로플로트 기업 정관에서 정한 절차에 준하여 주주총회에서 선출되며, 임기는 차기 연간 주주총회 시 만료된다.