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Competenze del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione si occupa della gestione globale delle attività aziendale, ad eccezione delle questioni che rientrano nelle competenze dell'Assemblea generale degli azionisti.

Le competenze del Consiglio di amministrazione comprendono la gestione globale delle attività aziendali, ad eccezione delle questioni che rientrano nelle competenze dell'Assemblea generale degli azionisti.

Tra le questioni di competenza del Consiglio di amministrazione:

  1. Determinare le priorità delle attività aziendali
  2. Indire le assemblee ordinarie e straordinarie degli azionisti, ad eccezione dei casi di cui al paragrafo 18.7, articolo 18 di questo Statuto
  3. Approvare il programma dell'Assemblea generale degli azionisti
  4. Stabilire la data per la compilazione della lista degli aventi diritto a far parte dell'Assemblea generale degli azionisti e gestire le altre questioni di competenza del Consiglio di amministrazione relative alla preparazione e all'organizzazione dell'Assemblea generale degli azionisti
  5. Collocare le obbligazioni e gli altri titoli eventualmente emessi dall'azienda
  6. Stimare il valore (valutazione monetaria) dei beni, determinare il prezzo di collocamento e riscatto dei titoli eventualmente emessi
  7. Acquistare azioni, obbligazioni e altri titoli emessi dall'azienda nei casi stabiliti dalla legge federale sulle società per azioni
  8. Eleggere il Direttore generale ed eventualmente rimuoverlo in anticipo dall'incarico
  9. Determinare il numero dei membri del Consiglio e le condizioni del loro mandato
  10. Determinare la remunerazione e il compenso del Direttore generale e dei membri del Consiglio, approvare i termini e le condizioni dei rispettivi contratti di lavoro
  11. Nominare i membri del Consiglio e approvare i candidati alla carica di Vicedirettore generale proposti dal Direttore generale e stabilire la loro eventuale rimozione anticipata dall'incarico
  12. Emettere raccomandazioni sulla remunerazione e sul compenso dei membri del Comitato dei revisori e del Consiglio di amministrazione, oltre a determinare la remunerazione per i servizi di revisione dei conti
  13. Emettere raccomandazioni sull'importo dei dividendi e sulla procedura di pagamento
  14. Utilizzare il fondo di garanzia e gli altri fondi
  15. Approvare i documenti interni, ad eccezione di quelli che rientrano nelle competenze dell'Assemblea generale degli azionisti, oltre agli altri documenti interni la cui approvazione rientra nelle competenze degli organi esecutivi, ai sensi dello Statuto
  16. Creare filiali, aprire uffici di rappresentanza e terminare la loro attività
  17. Introdurre modifiche allo Statuto in relazione all'apertura di nuove filiali e di uffici di rappresentanza, oltre che alla loro liquidazione
  18. Deliberare sull'istituzione di controllate e adottare decisioni relative alla partecipazione ad altre organizzazioni, ad eccezione dei casi descritti al comma 13, paragrafo 16.8 di questo Statuto
  19. Approvare operazioni di alto valore (tra cui prestiti, crediti, garanzie, fideiussioni) o serie di operazioni commerciali interconnesse riguardanti risorse valutate tra il 25 (venticinque) e il 50 (cinquanta) per cento del valore contabile dell'azienda ai sensi della procedura di cui all'articolo 79 della legge federale sulle società per azioni; approvare operazioni per l'acquisto di aeromobili, l'acquisto con opzione di riscatto a lungo termine di aeromobili, il noleggio di aeromobili (leasing) o l'utilizzo di aeromobili come garanzia per il finanziamento e il rifinanziamento di prestiti
  20. Approvare operazioni previste dal capitolo XI della legge federale sulle società per azioni
  21. Approvare un'operazione una serie di operazioni o più operazioni interconnesse (tra cui prestiti, crediti, garanzie, fideiussioni) legate all'acquisto, alla dismissione o alle opzioni di dismissione da parte dell'azienda, in via diretta o indiretta, di beni con valore compreso tra 15.000.000 (quindici milioni) di dollari statunitensi (o una somma equivalente alla data di approvazione dell'operazione) e il 25 per cento del valore contabile dell'azienda al momento dell'approvazione dell'operazione
  22. Approvare il conservatore speciale del registro e i termini e le condizioni del relativo contratto di lavoro, oltre che la risoluzione di tale contratto
  23. Approvare il budget e il piano delle attività economiche, finanziarie, commerciali e produttive, compresi i costi degli investimenti in capitale
  24. Approvare la struttura organizzativa
  25. Altre competenze previste dalla legge federale sulle società per azioni e dallo Statuto.

Le questioni di competenza del Consiglio di amministrazione non possono essere sottoposte all'esame degli organi esecutivi.

I membri del Consiglio di amministrazione, undici (11) in totale, sono eletti dall'Assemblea generale degli azionisti ai sensi della procedura stabilita dalla legge federale sulle società per azioni e dallo Statuto; il loro mandato dura fino alla successiva Assemblea generale degli azionisti.