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Órganos ejecutivos

Las operaciones cotidianas de la compañía serán gestionadas por el órgano ejecutivo individual de la compañía, el director general, y por el órgano ejecutivo colectivo de la compañía, el consejo de administración Los órganos ejecutivos informarán a la junta directiva y a la asamblea general de accionistas.

El director general de la compañía actuará también como presidente del consejo de administración.

Es establecimiento del consejo de administración de la compañía y la finalización anticipada de sus facultades será efectiva por decisión de la junta directiva de la compañía.

El director general de la compañía será elegido por la junta directiva para un periodo no superior a 5 años.

La junta directiva podrá poner fin a las facultades del director general antes de tiempo, respetando los términos y condiciones del contrato que se hubiera establecido con el mismo

En función de la decisión de la asamblea de accionistas, las facultades del director general podrán ser delegadas a una organización comercial (organización gestora) o a un empresario individual (gestor) a través de un contrato. La decisión de delegar los poderes del director general de la compañía a una organización de gestión o a un gestor se tomará en la asamblea general de accionistas solo a propuesta de la junta directiva de la compañía.

Los términos de referencia de los órganos ejecutivos de la compañía cubrirán todas las materias relativas a la gestión cotidiana de la compañía, con excepción de los asuntos que entren en la competencia de la asamblea general de accionistas o de la junta directiva de la compañía.

Los órganos ejecutivos de la compañía dispondrán la implementación de las decisiones de la asamblea general de accionistas y de la junta directiva de la compañía.

El consejo de administración actuará según los estatutos de la compañía y las regulaciones del consejo de administración, aprobados por la asamblea general de accionistas de la compañía. El consejo de administración será responsable de las siguientes cuestiones:

  1. tomar decisiones relativas a las operaciones comerciales cotidianas de la compañía;
  2. formular recomendaciones a la junta directiva y al director general en lo relativo a los acuerdos estipulados en el artículo 19 párrafo 19.2 subpárrafos 19-21 y el artículo 21 párrafo 21.5 del estatuto de la compañía;
  3. tomar decisiones para la solicitud o concesión de préstamos, atraer créditos, garantías o cualquier otra forma de garantía bajo las obligaciones de la compañía y a favor de terceros, si no corresponde a las competencias de la asamblea general de accionistas o de la junta directiva de la compañía, e informar a la junta directiva sobre dichas decisiones;
  4. desarrollar y presentar los planes anuales de actividades de la compañía, informes contables anuales, incluyendo los informes de pérdidas y ganancias u otros;
  5. informar a la junta directiva de la compañía sobre el estado financiero de la compañía, la implementación de su programa de prioridades y sobre los acuerdos y decisiones que puedan afectar significativamente a la situación financiera de la compañía;
  6. proporcionar apoyo técnico y de gestión a la asamblea general de accionistas, a la junta directiva y al comité de auditoría de la compañía;
  7. presentar estimaciones de costes para la preparación y celebración de asambleas generales de accionistas para su aprobación por la junta directiva;
  8. analizar y resumir los resultados empresariales de las unidades estructurales de la compañía y formular recomendaciones para mejorar las operaciones tanto de las unidades estructurales de la compañía como de ésta en su conjunto;
  9. aprobar los documentos internos de la compañía (a excepción de los documentos que deban ser aprobados por la asamblea general de accionistas y la junta directiva de la compañía);
  10. tomar decisiones en otras materias relativas a las actividades financieras y económicas de la compañía antes de su presentación a la junta directiva de la compañía.

El quórum para las reuniones del consejo de administración de la compañía no debe ser menor que la mitad de los miembros electos del consejo de administración de la compañía.

El director general actuará con completa autoridad en nombre de la compañía y entre otras cosas:

  1. implementará las decisiones de la asamblea general de accionistas y de la junta directiva de la compañía;
  2. gestionará las operaciones diarias de la compañía de conformidad con los principales objetivos empresariales de la compañía;
  3. aprobará la lista de miembros del personal;
  4. dispondrá de los bienes de la compañía para apoyar sus operaciones corrientes dentro de los límites establecidos por la legislación de la Federación de Rusia y los estatutos de la compañía;
  5. representará a la compañía ante todas las instituciones, empresas y organizaciones en la Federación de Rusia y en el extranjero, incluidos los Estados extranjeros;
  6. designará al subdirector general con aprobación de la junta directiva, distribuirá sus competencias y determinará sus facultades;
  7. concertará contratos de empleo con los empleados de la compañía, aplicará incentivos e impondrá sanciones;
  8. emitirá órdenes e instrucciones obligatorias para todos los empleados de la compañía;
  9. representará la posición del consejo de administración de la compañía en las asambleas generales de accionistas y en las reuniones de la junta directiva;
  10. como presidente del consejo de administración de la compañía gestionará sus operaciones, convocará a reunión del consejo de administración y determinará el orden del día de todas las reuniones;
  11. presentará la lista de miembros del consejo de administración a la junta directiva de la compañía para su aprobación;
  12. tomará decisiones sobre operaciones simples o relativas a la compra, venta, posible venta de los bienes de la compañía por un valor que no exceda el 25 (veinticinco) por ciento del valor contable de los activos de la compañía a la fecha en que se tome la decisión de celebrar dicho contrato, si no entra en las competencias de la asamblea general de accionistas, la junta directiva o el consejo de administración de la compañía, y organizará el cumplimiento de las obligaciones en virtud de los acuerdos asumidos por la compañía;
  13. emitirá poderes de representación en nombre de la compañía. El director general no podrá delegar facultades para establecer acuerdos que requieran la aprobación de los órganos de gestión de la compañía, sin contar con dicha aprobación;
  14. organizará la contabilidad empresarial y otros informes de la compañía;
  15. presentará el informe anual y otros informes financieros a los organismos correspondientes;
  16. suministrará información a la prensa como lo estipula la ley federal "Sobre las sociedades anónimas"  y otras regulaciones legales;
  17. tendrá derecho a delegar ciertas facultades del director general a personas que cumplan funciones gestoras en la compañía;
  18. tomará todas las medidas necesarias para alcanzar los objetivos principales de la compañía y asegurar su correcto funcionamiento de acuerdo con la legislación vigente de la Federación de Rusia y sus estatutos, a excepción de las funciones reservadas por la ley federal "Sobre las sociedades anónimas" y los estatutos para otros órganos ejecutivos de la compañía;
  19. establecerá la lista de vacantes a cubrir en base a la competitividad y determinará el procedimiento para cubrirlas;
  20. designará a uno de los subdirectores generales para cumplir las obligaciones del director general en caso de su ausencia temporal por cualquier motivo, incluidos permisos, viajes de negocios o enfermedad.

Los derechos y obligaciones del director general y de los miembros del consejo de administración serán determinados en el contrato de empleo firmado con cada uno de ellos por la compañía.