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Competencias del consejo de dirección

El consejo de dirección de la compañía lleva a cabo una gestión completa de las actividades de la compañía, con excepción de aquellas que son competencia de la asamblea general de accionistas.

La competencia del consejo de dirección incluye los asuntos de la gestión general de las actividades de la compañía, con excepción de aquellas que son competencia de la asamblea general de accionistas.

Los asuntos de competencia del consejo de dirección de la compañía incluyen:

  1. determinar las prioridades de las actividades de la compañía;
  2. convocar las asambleas generales anuales y extraordinarias de accionistas, con excepción de los casos contemplados en el párrafo 18.7, articulo 18 de los estatutos;
  3. aprobar el orden del día de la asamblea general de accionistas;
  4. determinar la fecha para elaborar la lista de personas con derecho a participar en la asamblea general de accionistas y otros asuntos que sean competencia del consejo de dirección de la compañía para preparar y celebrar la junta general de accionistas;
  5. asignación de bonos y otros títulos emitibles por la compañía;
  6. estimación del valor (valoración monetaria) de la propiedad, determinar el precio de colocación y rescate de los títulos emitibles;
  7. vender acciones, bonos y otros títulos emitidos por la compañía en los casos establecidos en la ley federal "Sobre las sociedades por acciones";
  8. elegir el director general de la compañía y cancelación anticipada de sus poderes.
  9. determinar el número y las condiciones de servicio de los miembros de la junta;
  10. establecer la remuneración y compensación que se pagará al director general y a los miembros del consejo de dirección, aprobar los términos y condiciones en los acuerdos de empleo establecidos con ellos;
  11. designar los miembros del consejo de dirección y aprobar las candidaturas a subdirectores generales propuestas por el director general, así como la cancelación anticipada de sus poderes;
  12. desarrollar las recomendaciones sobre la remuneración y compensación que se pagará a los miembros de la comisión de revisión de la compañía y a los miembros del consejo de dirección, así como determinar la remuneración de los servicios de auditoría;
  13. desarrollar las recomendaciones sobre las cantidades de los dividendos de acciones y el procedimiento para su pago;
  14. usar el fondo de reserva y otros fondos de la compañía;
  15. aprobar los documentos internos de la compañía, con excepción de aquellos que sean competencia de la asamblea general de accionistas, así como otros documentos internos de la compañía cuya aprobación sea competencia de los órganos ejecutivos de la compañía de acuerdo con los estatutos de la compañía;
  16. crear sucursales, abrir oficinas de representación de la compañía y finalizar su actividad;
  17. introducir enmiendas en los estatutos de la compañía en lo relativo a la apertura de sucursales y oficinas de representación de la compañía y su liquidación.
  18. tomar la decisión de establecer filiales y las decisiones respecto a la participación de la compañía en otras organizaciones, con la excepción de las instancias contempladas en el subpárrafo 13, párrafo 16.8 de los estatutos.
  19. aprobar operaciones de gran valor (incluidos préstamos, créditos, garantías, fianzas) o varias operaciones vinculadas, cuyo objeto sea la propiedad tasada entre el 25 (veinticinco) al 50 (cincuenta) por ciento del valor contable de la compañía, de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 79 de la ley federal "Sobre las sociedades por acciones", así como operaciones de compra de aeronaves, leasing de aeronaves a largo plazo, alquiler (leasing) de aeronaves, o uso de aeronaves como garantía en financiación y refinanciación de préstamos;
  20. aprobar acuerdos regulados por el capítulo XI de la ley federal "Sobre las sociedades por acciones";
  21. aprobar una operación, series de operaciones o varias operaciones vinculadas (incluidos préstamos, créditos, garantías, fianzas) relativas a la compra, disposición u opción de disposición por la compañía, directa o indirectamente, de activos con valor desde 15.000.000 (quince millones) de dólares estadounidenses (o la cantidad equivalente a la fecha de aprobación de la operación) hasta el 25 por ciento del valor contable de la compañía cuando se apruebe la operación;
  22. aprobar el registrador especial de la compañía y los términos y condiciones de su contrato de trabajo, así como la finalización de su contrato;
  23. aprobar la producción, el plan de actividad comercial, financiero y económico y el presupuesto, incluidos los costes de inversión de capital.
  24. aprobar la estructura organizativa de la compañía;
  25. otros asuntos contemplados en la ley federal "Sobre las sociedades por acciones" y los estatutos de la compañía.

Los asuntos que sean competencia del consejo de dirección de la compañía podrían no ser remitidos a los órganos ejecutivos de la compañía para su consideración.

Los miembros del consejo de dirección de la compañía, 11 (once) en total, serán elegidos en la junta general de accionistas según el procedimiento establecido en la ley federal "Sobre las sociedades por acciones" y los estatutos de la compañía para un plazo hasta la siguiente junta general de accionistas anual.