warning!Вы используетеInternet Explorer. Некоторые функции могут работать некорректно. Рекомендуем использовать другой браузер.

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот»

Публичное акционерное общество «Аэрофлот - российские авиалинии» (ПАО «Аэрофлот»), место нахождения Общества: Российская Федерация, 119002 г. Москва, ул. Арбат, дом 10, объявляет о проведении годового общего собрания акционеров. Форма проведения годового общего собрания акционеров – собрание.
Дата и время начала общего собрания – 27 июня 2016 года, 10 часов 00 минут.
Место проведения собрания – Российская Федерация,г. Москва, Северный административный округ, Международное шоссе, владение 31, строение 1 - офисное здание ПАО «Аэрофлот».
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, 10 мая 2016 года.
Заполненные и подписанные бюллетени акционеры могут направлять по следующему почтовому адресу: Российская Федерация, 119002, Москва, ул. Арбат, дом 10, департамент корпоративного управления ПАО «Аэрофлот».
При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями
для голосования, полученными Обществом не позднее 25 июня 2016 года.

Повестка дня общего собрания акционеров:

  1. Утверждение распорядка дня, регламента голосования, состава рабочих органов годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот».
  2. Утверждение годового отчета ПАО «Аэрофлот» за 2015 год;
  3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Аэрофлот» за 2015 год;
  4. Утверждение распределения прибыли ПАО «Аэрофлот» по результатам 2015 финансового года;
  5. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2015 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
  6. Об утверждении Положения о вознаграждении членов Совета директоров ПАО «Аэрофлот» в новой редакции;
  7. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Аэрофлот»;
  8. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот»;
  9. Избрание членов Совета директоров ПАО «Аэрофлот»;
  10. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот»;
  11. Утверждение аудитора ПАО «Аэрофлот» на 2016 год;
  12. Об утверждении Устава ПАО «Аэрофлот» в новой редакции;
  13. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Аэрофлот» в новой редакции;
  14. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Аэрофлот» в новой редакции;
  15. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Аэрофлот» в новой редакции;
  16. Об одобрении сделок ПАО «Аэрофлот», в совершении которых имеется заинтересованность, включая сделки, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Аэрофлот» его обычной хозяйственной деятельности;
  17. Об одобрении сделок, в совершении одной из которых имеется заинтересованность, в рамках финансирования приобретения десяти новых реактивных самолетов регионального класса, между АО «ГСС», АО «Сбербанк Лизинг» и ПАО «Аэрофлот».

С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания, можно ознакомиться с 27 мая по 27 июня 2016 года по рабочим дням с 10 до 17 часов 30 минут (в пятницу
до 15 часов) по следующим адресам:
1)  119002, г. Москва, ул. Арбат, дом 10, департамент корпоративного управления ПАО «Аэрофлот»;
2)  121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, дом 8, Бизнес-центр «Kutuzoff Tower», операционный зал Центрального офиса АО «Независимая регистраторская компания».

Регистрация участников годового общего собрания акционеров и выдача пригласительных билетов на собрание будет проводиться по указанному выше месту проведения годового общего собрания акционеров 27 июня 2016 года
с 08:00 часов до завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум. Для регистрации в качестве участника собрания при себе следует иметь документ, удостоверяющий личность (общегражданский паспорт). Для участия в собрании также следует иметь комплект бюллетеней, полученный акционерами по почте.
Участникам собрания, представляющим интересы акционеров, полномочия которых не зарегистрированы
у регистратора Общества, необходимо представить доверенности, оформленные в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенные нотариально. Представителям юридических лиц необходимо также иметь документы, удостоверяющие полномочия представителей на осуществление соответствующих действий от имени юридического лица.

Справки по телефонам: (495) 926-8160, (495) 258-0684.

Совет директоров ПАО «Аэрофлот»