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Soci

L’organo amministrativo supremo della Società è l’Assemblea generale dei soci. La Società è obbligata a convocare l’Assemblea generale annuale dei soci ogni anno.

L’Assemblea generale annuale dei soci deve essere tenuta almeno tre mesi e non oltre sei mesi dopo la fine dell’esercizio fiscale.

L’Assemblea generale dei soci è competente di decidere sulle seguenti questioni:

1.       Apportare modifiche ed integrazioni allo Statuto societario nei casi previsti dalla legislazione della Federazione Russa, oppure approvare lo Statuto societario in nuova edizione;

2.      Riorganizzare la Società;

3.      Liquidare la Società, nominare la commissione di liquidazione ed approvare il bilancio di liquidazione intermedio e quello definitivo;

4.      Eleggere gli amministratori e revocarli anticipatamente;

5.      Definire la categoria (il tipo), quantità, valore nominale delle azioni dichiarate e dei diritti che vengono attribuiti ai titolari di tali azioni;

6.      Aumentare il capitale sociale tramite la maggiorazione del valore nominale delle azioni o tramite il collocamento da parte della Società delle azioni supplementari;

7.      Ridurre il capitale sociale tramite la riduzione del valore nominale delle azioni, tramite l’acquisto da parte della Società di una parte di azioni ai fini di ridurre loro quantità totale, nonché tramite l’estinzione delle azioni acquistate o riscattate dalla Società;

8.      Eleggere i membri del Collegio sindacale sociale e revocarli anticipatamente;

9.      Riconfermare il sindaco societario in carica;

10.  Approvare rapporti annuali, documenti contabili annuali, compresi i rapporti relativi ad utili e perdite societari (conti economici), nonchè ripartire gli utili (ed anche pagare (dichiarare) i dividendi, ad eccezione degli utili ripartiti come dividendi alla fine del primo trimestre, primi sei mesi, nove mesi dell’esercizio fiscale) e le perdite societari alla fine dell’esercizio fiscale;

11.  Stabilire le modalità di procedimento dell’Assemblea generale dei soci;

12.  Frazionare e consolidare le azioni;

13.  Deliberare sull’approvazione di transazioni nei casi di cui all’articolo 83 della Legge Federale “Società per azioni”;

14.  Deliberare sull’approvazione di un’importante transazione nei casi di cui al capitolo X della Legge Federale “Società per azioni”;

15.  Acquistare, da parte della Società, le azioni collocate nei casi di cui all’articolo 83 della Legge Federale “Società per azioni”;

16.  Deliberare sulla partecipazione ai holding, gruppi finanziario-industriali, associazioni ed altri consorzi di organizzazioni commerciali;

17.  Approvare le disposizioni relative alle Modalità di procedimento dell’Assemblea generale dei soci, delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, Direzione e Collegio Sindacale della Società;

18.  Deliberare sul pagamento (dichiarazione) dei dividendi alla fine del primo trimestre, primi sei mesi, nove mesi dell’esercizio fiscale, sull’entità del dividendo in base alle azioni societarie, forma e modalità del suo pagamento;

19.  Deliberare sul collocamento delle obbligazioni convertibili in azioni e di altri titoli d’emissione convertibili in azioni;

20.  Approvazione dell’entità di retribuzioni e ricompensi che vengono riconosciuti ai membri del Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale della Società;

21.  Risolvere altre questioni previste dalla Legge Federale “Società per azioni”.

Le questioni attribuite alla competenza dell’Assemblea generale dei soci non possono essere delegate al Consiglio di Amministrazione o all’organo esecutivo della Società.